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Todos los martes y jueves desde el 15/09 hasta el 10/11
Este diplomado brinda una formación integral para comprender, diseñar y gestionar operaciones de Trade Finance, incorporando las herramientas, tendencias y tecnologías que hoy redefinen el comercio internacional.
La propuesta académica es dictada por la International Chamber of Commerce (ICC), cuya sede en Argentina es presidida por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y reúne a destacados especialistas del ámbito bancario, financiero, jurídico y tecnológico, junto con referentes internacionales invitados. A través de un enfoque práctico y actualizado, los participantes desarrollarán las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del financiamiento al comercio internacional y liderar procesos de innovación y transformación digital en sus organizaciones.
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Objetivos
Brindar una formación integral y aplicada en Trade Finance, desarrollando las competencias necesarias para diseñar, estructurar y gestionar operaciones de financiamiento y garantía en un entorno internacional en constante evolución. Asimismo, fortalecer la capacidad para gestionar riesgos, comprender el nuevo ecosistema financiero internacional e incorporar tecnologías que están transformando el comercio exterior, favoreciendo una toma de decisiones estratégica y basada en las mejores prácticas.
Este diplomado se desarrolla bajo una modalidad virtual, combinando clases sincrónicas con actividades de lectura y análisis del material elaborado por el cuerpo docente. A lo largo del recorrido formativo, se promueve la participación activa en las sesiones y el intercambio de experiencias para favorecer la aplicación práctica de los contenidos.
Evaluación
Durante la cursada se evaluará la participación en las actividades propuestas y la comprensión de los contenidos desarrollados en cada módulo. Como instancia de cierre, los participantes deberán presentar un trabajo final integrador, orientado a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la diplomatura.
- Profesionales y directivos de bancos, entidades financieras y casas de cambio.
- Ejecutivos y responsables de finanzas, comercio exterior, logística y compras en empresas exportadoras e importadoras.
- PyMEs que están iniciando o ampliando operaciones de exportación/importación.
- Asesores legales, operadores aduaneros, despachantes y consultores en comercio exterior.
- Funcionarios y profesionales de organismos públicos y cámaras que participan en políticas comerciales y tratados internacionales
- Personas que buscan repasar y actualizar conceptos de trade finance y transformación digital aplicados al comercio internacional.
Módulo 1 | Comercio internacional y contexto global
- Comercio internacional y economía global.
- Geopolítica, cadenas globales de valor y estrategias de reshoring, nearshoring y friendshoring.
- Riesgo país y su impacto en las operaciones de comercio internacional.
- Cadenas de suministro locales e internacionales.
- Acuerdos comerciales y principales socios estratégicos de Argentina.
- Herramientas de inteligencia comercial: Export Potential Map, Global Trade Helpdesk y One Click.
- Facilitación del comercio y Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Módulo 2 | Contratos Internacionales y resolución de disputas
- Contratos internacionales de compraventa de mercaderías y prestación de servicios.
- Elementos esenciales del contrato internacional: partes, objeto, ley aplicable y jurisdicción.
- Cláusulas contractuales relevantes: fuerza mayor, hardship, incumplimiento y limitación de responsabilidad.
- Métodos de resolución de controversias: negociación, mediación y arbitraje internacional.
- Arbitraje de ICC: principales características y ventajas para el comercio internacional.
Módulo 3 | Medios de pago Internacionales
- Principales medios de pago internacionales: pago anticipado, cuenta abierta, cobranza documentaria y carta de crédito.
- Cobranzas documentarias: funcionamiento y Reglas Uniformes relativas a las Cobranzas (URC 522).
- Introducción a las cartas de crédito: concepto, funcionamiento y Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios (UCP 600).
- Criterios para la selección del medio de pago según las características de la Operación y el perfil de riesgo de las partes.
- Riesgos comerciales, financieros, documentarios, cambiarios y políticos asociados a cada modalidad.
Módulo 4 | Crédito documentario y carta de crédito
- Concepto, función económica y ventajas del crédito documentario.
- Marco normativo: UCP 600, ISBP y eUCP.
- Sujetos intervinientes y responsabilidades de cada una de las partes.
- Principios fundamentales del crédito documentario: autonomía, independencia, carácter documental y estricta conformidad.
- Tipos de cartas de crédito: irrevocables, confirmadas, a la vista, de pago diferido, negociables, transferibles, back-to-back, con cláusula roja y verde, standby y revolving.
- Documentación requerida: factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, póliza de seguro, packing list y otros documentos habituales.
- Ciclo operativo del crédito documentario: apertura, emisión, aviso, confirmación, embarque, presentación de documentos, examen documental, pago, aceptación, negociación y cierre de la operación.
- Discrepancias documentarias: principales errores, tratamiento bancario y alternativas de solución.
- Casos prácticos de análisis documental y resolución de situaciones frecuentes.
Módulo 5 | Garantías Internacionales
- Garantías internacionales: concepto, función y principales aplicaciones.
- Cartas de crédito standby: características y Reglas Internacionales ISP98.
- Garantías bancarias a primer requerimiento: Reglas Uniformes para Garantías a Demanda (URDG 758).
- Tipos de garantías: de mantenimiento de oferta (bid bond), de cumplimiento (performance bond), de anticipo (advance payment guarantee), de pago, de mantenimiento y contragarantías.
- Riesgos asociados a las garantías internacionales, con especial énfasis en riesgo país y riesgo bancario.
- Casos prácticos y análisis de operaciones.
Módulo 6 | Corresponsalía bancaria, compliance y ecosistema financiero internacional
- Corresponsalía bancaria: concepto, funcionamiento y flujo operativo de las transacciones internacionales (mensajería SWIFT).
- Compliance en Trade Finance: KYC, AML/CFT, sanciones internacionales y gestión de riesgos en la banca corresponsal.
- Identificador de Entidad Jurídica (LEI) y otros estándares internacionales aplicables al comercio exterior.
- El fenómeno del de-risking y su impacto en la corresponsalía bancaria y el financiamiento del comercio internacional.
- Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs), organismos multilaterales y bancos de desarrollo como facilitadores del comercio internacional. Seguro de crédito a la exportación y herramientas para la mitigación de riesgos comerciales y políticos.
- Evolución de la banca corresponsal: pagos internacionales, interoperabilidad, APIs y nuevos ecosistemas financieros digitales.
- Casos prácticos y análisis de tendencias.
Módulo 7 | Incoterms, logística y gestión de riesgos
- Incoterms® 2020: clasificación, alcance y criterios para su correcta utilización.
- Relación entre Incoterms®, contratos de compraventa, transporte, seguros y medios de pago internacionales.
- Gestión de riesgos en las operaciones de comercio internacional: riesgos comerciales, logísticos, documentarios, aduaneros y políticos.
- Rol de la Aduana en el comercio internacional: controles, clasificación arancelaria y facilitación del comercio.
- Carnet ATA como instrumento para la admisión temporal de mercaderías.
- Casos prácticos de selección de Incoterms y análisis de riesgos.
Módulo 8 | Compliance, prevención del fraude y gestión de riesgos
- Compliance aplicado al Trade Finance: principios, marco regulatorio y mejores prácticas.
- Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
- Debida diligencia (Due Diligence), KYC (Know Your Customer), identificación del beneficiario final (UBO) y monitoreo de operaciones.
- Sanciones económicas internacionales, listas restrictivas y procesos de screening de clientes, contrapartes y operaciones.
- Prevención y detección de fraudes en operaciones de comercio internacional: fraude documental, suplantación de identidad y fraude electrónico.
- Ciberseguridad y gestión de riesgos en transacciones financieras internacionales.
- Herramientas tecnológicas aplicadas al compliance: plataformas de monitoreo, LexisNexis y modelos de detección de comportamientos y riesgos.
- Casos prácticos y análisis de situaciones reales.
Módulo 9 | Trade Finance y soluciones de financiamiento para el comercio internacional
- Capital de trabajo (Working Capital) y su importancia en las operaciones de comercio internacional.
- Trade Finance: concepto, evolución, principales actores y el Trade Finance Gap.
- Financiamiento dentro y fuera del balance (On Balance Sheet y Off Balance Sheet).
- Instrumentos de financiamiento del comercio internacional:
- financiamiento de exportaciones e importaciones;
- Supply Chain Finance;
- factoring internacional;
- reverse factoring;
- forfaiting;
- confirming y otras soluciones de financiamiento de la cadena de suministro.
- Seguro de crédito como herramienta para la mitigación de riesgos y el acceso al financiamiento.
- Fintech y plataformas digitales aplicadas al Trade Finance.
- Tendencias e innovación en el financiamiento del comercio internacional.
- Casos prácticos de estructuración de operaciones de financiamiento.
Módulo 10 | Transformación digital e innovación en Trade Finance
- Transformación digital: conceptos, evolución y desafíos para el sistema financiero (legacy vs. organizaciones digitales).
- Computación en la nube (Cloud Computing) y su aplicación al comercio internacional y al sector financiero.
- Digitalización documental, automatización de procesos y comercio sin papel (Paperless Trade).
- Inteligencia Artificial aplicada al Trade Finance: gestión documental, evaluación de riesgos, compliance, detección de fraude y apoyo a la toma de decisiones.
- APIs, Open Banking y Open Finance aplicados al comercio internacional.
- Blockchain, tecnologías de registros distribuidos (DLT) y contratos inteligentes (Smart Contracts) aplicados al Trade Finance.
- Plataformas digitales y ecosistemas fintech para el financiamiento del comercio internacional.
- Marcos regulatorios y estándares internacionales para la digitalización del comercio: eUCP, MLETR y tendencias globales.
- Casos prácticos y experiencias internacionales de innovación en Trade Finance.
Módulo 11 | Innovación y futuro del comercio internacional
- Tendencias globales y evolución del sistema financiero aplicado al comercio internacional.
- Finanzas sostenibles, criterios ESG y su impacto en el financiamiento del comercio internacional.
- Tokenización de activos y derechos económicos aplicados al Trade Finance:
- derechos de cobro derivados de facturas comerciales, exportaciones y créditos documentarios;
- documentos representativos de mercaderías (warrants, certificados de depósito y documentos de transporte);
- commodities, bienes almacenados y mercaderías en tránsito;
- flujos comerciales futuros originados en contratos y operaciones internacionales.
- Criptoactivos, stablecoins y Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC) aplicadas a los pagos transfronterizos.
- Nuevos modelos de negocio: plataformas digitales, Embedded Finance, ecosistemas colaborativos y nuevos actores del comercio internacional.
- Aduanas inteligentes, interoperabilidad y facilitación digital del comercio.
- Desafíos regulatorios, tecnológicos y operativos de la transformación digital del comercio internacional.
- Perspectivas y tendencias futuras del Trade Finance.
Clase magistral de cierre: conversaciones ICC
El futuro del Trade Finance
Un referente de ICC Argentina entrevista a un líder internacional (TBC) para conversar sobre las principales tendencias que marcarán el comercio internacional y el financiamiento del comercio en los próximos años.
Con el aval de ICC Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Universidad CAECE, se otorgará la certificación digital de "Diplomado en Financiamiento al Comercio Internacional e Innovación y Transformación Digital". Esta constancia se emitirá únicamente a quienes aprueben del trabajo final integrador con una calificación mínima del 80%. Una vez superada, el documento se habilitará en el aula virtual para su respectiva descarga.
Santiago Messiano es Licenciado en Comercio Internacional (UADE). Jefe de Departamento Normas Generales, Contratos y Operaciones de Alta Complejidad en el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Ricardo Alvarez Kraus es Economista, Jefe Principal de Departamento de Banca Corresponsal del Banco de la Nación Argentina y docente universitario.
Rosendo M. Gravanago es abogado y escribano. Consultor especializado en tecnología, con un Diplomado en Criptoeconomía (UnCuyo) y formación como Compliance Officer (IAE). Se desempeña como profesional legal en el área de inspecciones e investigaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Marina Azzara es Regional Director for the Americas en FCI (Factors Chain International) y presidenta de la Comisión de Banking de ICC Argentina.
Grace Álvarez Agudo es abogada especializada en comercio internacional, transformación digital y marcos regulatorios para la digitalización de las operaciones comerciales.
Gabriela Battiato es abogada, referente de la ONG Bitcoin Argentina y especialista en activos digitales, blockchain y regulación de tecnologías emergentes.
Stella Loiacono es Technical Leader del Proyecto de Banca Digital Omnicanal del Banco de la Nación Argentina.
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Términos y condiciones
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